Švedski parlament usvojio novi zakon o registraciji vlasnika, provedbu drugi direktiva o novca, koja stupa na snagu s jednog kolovozCilj zakona je povećanje transparentnosti u pogledu vlasništva i društava za upravljanje, udruge i druge pravne osobe u cilju sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. Zakon predviđa, u suštini, da pravne osobe, dužni su obavijestiti registracije švedskim tvrtkama koje ih vlasnici. Dužnost registrirati trustu se sastoji od švedske pravnih osoba, stranih pravnih osoba, rade u Švedskoj i fizičke osobe sa stalnim boravkom u Švedskoj, upravljanje povjerenjem ili sličnih pravnih konstrukcija. Oslobođen od obveze vlade, kotarski savjeti i općina, kao i pravne osobe u kojima su značajne za upravljanje, društvo s ograničenom odgovornošću glasača dionica, uključenim u trgovanje na uređenom tržištu EEA ili ekvivalent tržištu izvan EEA, kao i imovinom umrlih i lica u stečaju. vlasnik je fizičko lice koje samostalno ili u suradnji s nekim drugim, na kraju posjeduje ili kontrolira pravna osoba ili fizička osoba koja prednosti od nekoga tko djeluje u njegovo ime. U nekim slučajevima, fizičko lice smatra se prema zakonu da je kontroliranje pravne osobe.
Primjeri kada je lice zbog svog sudjelovanja ili članstva prati više od dvadeset pet posto ukupnog broja glasova pravno lice, kada to lice ima pravo imenovati ili mirovinu više od polovine pravne osobe, članovima uprave ili odgovarajuće upravljanje ili, kada je osoba sposobna obavljati ekvivalent za upravljanje na temelju ugovora s vlasnicima, članovima ili pravna osoba, ili putem odredbi u povelji, putem dioničkog ugovora ili slične dokumente.
Novi i najznačajnije obveze za pravne osobe su u tome, da oni moraju dobiti pouzdane informacije o tome tko su im vlasnici, kao i prirodu i opseg interesa vlasnika pravnog lica koji mora biti predstavljen upravljanje registracije švedskih tvrtki.
Ako informacije o vlasniku nedostaje ili ako su točne informacije se ne mogu dobiti, pravna osoba, međutim, treba dati informacije o nedostatku informacija.
Pravno lice je dužan da na zahtjev organa, osigurati bez kašnjenja informacije o svom i dokumentaciju za provođenje istrage za utvrđivanje imovine. Pravne osobe također je potrebno obavijestiti registarski ured tvrtke bez odlaganja o svim promjenama u imovine. Prethodno postojeće pravne osobe moraju dostaviti svoje prve obavijesti u roku od šest mjeseci nakon stupanja zakona na snagu, sam.e, ne kasnije od trideset i jedan siječnja godine. Pravne osobe pokreću nakon jednog kolovoz godine će biti četiri tjedna podnijeti obavijest o vlasnicima.
Pravna osoba mora obavijestiti upravljanje registracije švedskih kompanija, kao i samo pravna osoba će biti poznato o novom vlasnika.
U praktičnom smislu to znači da, u roku od nekoliko dana društvo postalo je poznato o novom vlasnika. Ako je obavijest nepotpun, ne podnosi ili da sadrži pogrešne informacije, prijave švedskih kompanija za patente može izreći uvjetna kazna za pravno lice, izvršni direktor, član uprave ili drugih izvođača obavijesti. Ako nalog nije izvršen registracije švedskih kompanija za patente može se izreći novčana kazna. Nakon registracije švedskih kompanija za patente može uvesti nove i povećane uvjetna kazna. Anna Orlander-partner Baker švedski odvjetnik KB u Stockholmu, Švedska. Anna pomaže klijentima strukture, provedbu i upravljanje prekograničnim preustroja učinkovito osiguravajući poštivanje lokalnih i međunarodnih pravnih normi. Projekti uključuju, nakon akvizicije, integraciju i povlačenja Anna podržava multinacionalne kompanije, razni poslovni savjeti, uključujući i globalne korporativne održavanje, korporativno upravljanje, dioničkih sporazuma i zajedničke pothvate.
